Американські правоохоронці вилучили 20 мільйонів доларів готівкою, знайдених у каркасі ліжка в массачусетській квартирі.
Як вважають, ці гроші пов’язані з фінансовою пірамідою, що залучила близько 1 млрд дол.
Слідчі знайшли готівку, стежачи за 28-річним бразилійцем.
Прокурори кажуть, що компанія, яка видавала себе за постачальника комунікаційних послуг, ошукала майже мільйон людей із різних куточків світу.
Посадовці штату Массачусеттс опублікували фото готівки, знайденої в помешканні бразилійця Клебера Рене Різеріо Роча у місті Вестборо.
Чоловіка арештували і звинуватили у змові з метою відмивання грошей.
У понеділок суддя постановив арештувати його без можливості застави.
Прокурори твердять, що пан Роча переводив мільйони доларів у Бразилію, відмиваючи гроші через Гонконг.
Компанія TelexFree, за їхніми словами, отримувала гроші від людей, яким обіцяла заробіток від розміщення інтернет-реклами.
Інвестори могли компенсувати витрачене, залучивши до схеми нових учасників – часто друзів і родичів.
Пояснення адвокатки Нещодавно президент підписав законопроєкт, який передбачає зміни в формуванні єдиного реєстру військовозобов'язаних, призовників…
Погода у вихідні буде хмарною із проясненнями, проте дощі пройдуть лише в деяких регіонах. Загалом…
НБУ готує масштабні зміни Національний банк нарешті почув бізнес. 25 квітня регулятор анонсував наймасштабніший пакет…
В українців можуть забрати не лише авто на потреби ЗСУ, а й житло В Україні…
Валютні курси, що встановлені Національним банком України на сьогодні, 3 травня, мають наступні показники: курс…
Всі чоловіки віком від 16 до 60 років повинні прийти до Територіальних центрів комплектування та…