НБУ впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу.
Українцям продовжують блокувати банківські рахунки після надходження на них коштів, зокрема, у межах 10 тис. грн. Виявляється, що банки розцінювали їх як підозрілі й вимагали в одержувачів показати документи.
Про це пише “Мінфін”.
Зазначається, що навіть після надання клієнтами документів, їм так і не вдалося отримати доступ до своїх подальших грошей.
“Клієнт Райффайзен Банку розповів, що банк заблокував йому рахунок і відмовив у подальшій співпраці відразу після того, як йому надійшла невелика сума, яку через термінал переказали близькі родичі. Детальних пояснень ні на гарячій лінії, ні у відділенні банку, куди звернувся чоловік, йому не надали”, – мовиться у повідомленні.
Клієнт наголошує, що йому так і не відповіли, у чому саме проблема.
“Але коли я закривав рахунок, мені сказали, що кошти, які залишилися у мене на балансі, я зможу отримати лише через 60 днів”, – поскаржився клієнт.
У схожу ситуацію потрапила клієнтка monobank. Їй заблокували переказ на 100 євро через платіжну систему SWIFT.
“Попросили пояснення платежу, що це справді мої родичі. Я відправила дані, що це справді моя дочка, але картку так і не розблокували. Це просто цинічний грабіж”, – обурюється користувачка.
На тлі цього Національний банк України (НБУ) впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, банки зобовʼязані посилити контроль за активними операціями фізичних осіб.
Що про це відомо С 1 червня в Україні пенсії будуть перераховувати для тих, хто…
Озвучили категорії Закон про мобілізацію набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Після цієї дати…
Верховна Рада України увосьме ухвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб…
Як покарають ухилянтів Ухилянтів покарають не лише штрафами, а й кримінальною відповідальністю Військовозобов'язані українці, які…
Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року в певних випадках…
Чи відправлять ухилянтів додому Влада деяких європейських країн має на меті допомогти Україні повернути ухилянтів…