За інформацією ряду російських видань, в своєму офіційному листі до банків російський регулятор попросив їх приділити особливу увагу до окремих операцій клієнтів, які пов’язані з розрахунками за товари Митного союзу, що переміщуються з Вірменії та Киргизії в Росію.
У листі наголошується, що через приєднання Вірменії та Киргизії до угоди про Євразійський економічний союз Центральний банк Росії звертає увагу банків на потенційну можливість вчинення недобросовісними клієнтами при розрахунках за товари ТЗ, що переміщуються з цих країн, операцій, основними цілями яких можуть бути ухилення від сплати податків, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом.
Фінансовим установам РФ при виникненні підозр, що операції сумнівні, необхідно повідомити про це правоохоронцям.
‼Історія порятунку коханої людини на полі бою! 🔺Будь як “Сирена” і приєднуйся до батальйону безпілотних…
Центр фіксує російську інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України напередодні виборів в Угорщині. У соцмережах…
Батальйон «Nachtigall» Сил безпілотних систем ЗСУ висловлює щиру вдячність Службі безпеки України за проведення масштабної…
Служба безпеки спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Республіки Польща та правоохоронними органами ЄС провела скоординовану…
Бути військовим – честь і повага! Військовослужбовці 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» на зустрічі…
Позивні народжуються по-різному — із жарту, випадку чи характеру, але з часом стають більшими за…