Categories: Економіка

Центробанк РФ заявив, що банкам необхідно звернути увагу на розрахунки за імпорт

За інформацією ряду російських видань, в своєму офіційному листі до банків російський регулятор попросив їх приділити особливу увагу до окремих операцій клієнтів, які пов’язані з розрахунками за товари Митного союзу, що переміщуються з Вірменії та Киргизії в Росію.

У листі наголошується, що через приєднання Вірменії та Киргизії до угоди про Євразійський економічний союз Центральний банк Росії звертає увагу банків на потенційну можливість вчинення недобросовісними клієнтами при розрахунках за товари ТЗ, що переміщуються з цих країн, операцій, основними цілями яких можуть бути ухилення від сплати податків, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом.

Фінансовим установам РФ при виникненні підозр, що операції сумнівні, необхідно повідомити про це правоохоронцям.

annashchesna

Recent Posts

“Долар дорожчає з наростанням, курс валют несеться до фіналу”: чого насправді чекати в обмінниках України?

На міжбанку американська валюта піднялась на 12 копійок до 41,44-41,46 грн/долар (купівля-продаж). Як інформує "Кореспондент",…

2 години ago

“Де взяти свідоцтво про смерть горіха”: Україну розриває від маразматичного закону про кримінальні дрова

У Мережі з'явилося чимало відео, де українці висміюють нову ініціативу нардепів За зберігання дров без…

3 години ago

Чи зараховується в стаж для обчислення пенсії робота за кордоном: 2024 року порядок змінений

Як зараховується стаж роботи, якщо працював за кордоном Українцям, щоб вийти на пенсію потрібно напрацювати…

4 години ago

Пенсіонери на старті: “1000 від Зеленського” дадуть через Укрпошту – як оформити без “Дія”

Українцям розповіли все про виплату однієї тисячі гривень, як оформити Виплата 1 тис. гривень: розробляється…

6 години ago

Українських водіїв почали штрафувати за використання «Дії»: як реагують суди

Останніми роками цифровізація документообігу в Україні розвивається семимильними кроками. Серед іншого в мобільному застосунку «Дія»…

7 години ago

“Люди помруть у своїх будинках”: на Україну чекають відключення світла до 20 годин – Politico

Ракетно-дронові удари РФ скоротили потужності виробництва електроенергії в Україні. І російські удари, очевидно, продовжаться. Які…

8 години ago