Співробітник відділу з управління активами швейцарського банку Credit Suisse, який зараз перебуває в центрі банківського скандалу, зізнався, що переказував гроші клієнтів на свої рахунки в Монако і Дубаї.
Як передає Bloomberg з посиланням на власні джерела, банкір, якого за швейцарськими законами можна називати тільки як містера «Л.», у 2008 році перевів 1,5 млн доларів США на рахунок своєї дружини в Монако. Другий переказ на 2 млн доларів було здійснено через три роки на рахунок підконтрольної банкіру компанії в Дубаї.
Минулої осені 52-річний банкір зізнався, що переказував гроші клієнтів, щоб приховати втрати від невдалих угод, але не для особистої вигоди. До цього йому вдавалося дурити керівництво і клієнтів протягом 7 років. При цьому адвокат банкіра Саймон Нта уточнив, що перекази грошей відбувалися в обидва боки.
Гроші він брав з рахунків заможних клієнтів банку, серед яких грузинський підприємець Бідзіна Іванішвілі і політик Віталій Малкін.
«Л.» є громадянином Франції і з моменту арешту в січні перебуває в тюремній лікарні в Женеві.
У Credit Suisse заявили, що банкір обдурював систему управління банку і приховував свої дії від колег.
Війна в Україні триває третій рік, і весь цей час відбувається активна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків.…
Уже в травні у водіїв почнуть вилучати авто для ЗСУ Як уже повідомлялось раніше, що…
Зокрема дав пораду, як встановлювати дрескод у навчальних закладах Колишній очільник Українського центру оцінювання якості…
Нові правила прийому в армію включають цікавий алгоритм, який дозволяє кандидатам вибирати посади і військові…
Цього року середній курс долара складатиме 40, 33 грн Мінекономіки у своєму прогнозі за квітень…
В Україні кожен водій зобов'язаний мати певні документи при собі під час водіння автомобіля, інакше…