Співробітник відділу з управління активами швейцарського банку Credit Suisse, який зараз перебуває в центрі банківського скандалу, зізнався, що переказував гроші клієнтів на свої рахунки в Монако і Дубаї.
Як передає Bloomberg з посиланням на власні джерела, банкір, якого за швейцарськими законами можна називати тільки як містера «Л.», у 2008 році перевів 1,5 млн доларів США на рахунок своєї дружини в Монако. Другий переказ на 2 млн доларів було здійснено через три роки на рахунок підконтрольної банкіру компанії в Дубаї.
Минулої осені 52-річний банкір зізнався, що переказував гроші клієнтів, щоб приховати втрати від невдалих угод, але не для особистої вигоди. До цього йому вдавалося дурити керівництво і клієнтів протягом 7 років. При цьому адвокат банкіра Саймон Нта уточнив, що перекази грошей відбувалися в обидва боки.
Гроші він брав з рахунків заможних клієнтів банку, серед яких грузинський підприємець Бідзіна Іванішвілі і політик Віталій Малкін.
«Л.» є громадянином Франції і з моменту арешту в січні перебуває в тюремній лікарні в Женеві.
У Credit Suisse заявили, що банкір обдурював систему управління банку і приховував свої дії від колег.
Нововведення обіцяють принести значні зміни, які позитивно позначаться на кожній родині та допоможуть виховувати нове…
Недотримання цієї вимоги може призвести до неприємних наслідків, включаючи повернення незаконно виплачених коштів Для багатьох…
Ситуація починає набувати дедалі більших масштабів, і зниження мобілізаційного віку стане точкою неповернення На початку…
Олег Тимошенко, керівник Черкаського ТЦК, зізнався, що іноді переглядає пабліки, де повідомляють про місця видачі…
Поліція Рахівщини затримала 46-річного закарпатця, який п’яним вбив знайомого ножем у чужому будинку. Про це…
Українські вчителі, які викладають у 5–9 класах, почали ставити оцінки школярам за новою системою. Основна…