Національний банк України наклав штрафи на банки “Січ” (Київ), “Конкорд” (Дніпро) та “Український капітал” (Київ). Причина – виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Банк “Січ” має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень, “Конкорд” оштрафовано на 1,55 мільйона гривень, “Український капітал” – 1,207 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Окрім того, Нацбанк до цих трьох банків, а також “Українського будівельно-інвестиційного банку” (Укрбудінвестбанк, Київ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їхніх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб.
Щодо банків “Конкорд” та “Український капітал”, то НБУ також виявив неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
Також фінрегулятор прийняв рішення про невідповідність голови правління банку “Український капітал” вимогам законодавства.
Для військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ, відкривається можливість повернутися до служби. До 20 вересня 2026…
Автозаводський районний суд Кременчука визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період. За даними вироку,…
Росія продовжує здійснювати заходи з розколу між Польщею та Україною - керівник ЦПД Андрій Коваленко.…
Вона - старший бойовий медик роти. За освітою - економіст. Але все життя тяжіла до…
Війна складається із сотень процесів, які у взаємодії між собою дають той результат, за яким…
Москва продовжує свідомо та планомірно руйнувати систему міжнародної безпеки, перетворившись на державу-терориста не лише на…