Національний банк України наклав штрафи на банки “Січ” (Київ), “Конкорд” (Дніпро) та “Український капітал” (Київ). Причина – виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Банк “Січ” має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень, “Конкорд” оштрафовано на 1,55 мільйона гривень, “Український капітал” – 1,207 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Окрім того, Нацбанк до цих трьох банків, а також “Українського будівельно-інвестиційного банку” (Укрбудінвестбанк, Київ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їхніх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб.
Щодо банків “Конкорд” та “Український капітал”, то НБУ також виявив неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
Також фінрегулятор прийняв рішення про невідповідність голови правління банку “Український капітал” вимогам законодавства.
Москва продовжує свідомо та планомірно руйнувати систему міжнародної безпеки, перетворившись на державу-терориста не лише на…
Чергова спроба легітимізації окупаційної влади та розподілу фінансових потоків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області…
#СвоїЗавждиЧекають Є місця, куди хочеться повернутися.Є люди, які не забувають.Є побратими й посестри, які пам’ятають…
Як повернутись з СЗЧ, через Армію+, в елітні підрозділи? Куди звернутись, аби не просто поновитись…
У цивільному житті «Кощей» працював вантажником. Будував плани на майбутнє та жив мирним життям. Але…
Служба безпеки України перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу…