Національний банк України наклав штрафи на банки “Січ” (Київ), “Конкорд” (Дніпро) та “Український капітал” (Київ). Причина – виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Банк “Січ” має сплатити штраф у розмірі 1,284 мільйона гривень, “Конкорд” оштрафовано на 1,55 мільйона гривень, “Український капітал” – 1,207 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Окрім того, Нацбанк до цих трьох банків, а також “Українського будівельно-інвестиційного банку” (Укрбудінвестбанк, Київ) застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку-громадських діячів, їхніх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб.
Щодо банків “Конкорд” та “Український капітал”, то НБУ також виявив неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.
Також фінрегулятор прийняв рішення про невідповідність голови правління банку “Український капітал” вимогам законодавства.
Пізно ввечері надійшли повідомлення про неспокій у Виноградові, що розташований у Закарпатській області, біля місцевого…
Подробиці До чого готуватися українським пенсіонерам Кабмін не зможе використати фінансову підтримку від США на…
Чим це викликано Національний банк України (НБУ) другий день поспіль знижує офіційний курс долара щодо…
До чого готуватись? Українцям готують зміни правил оптової та роздрібної торгівлі вживаними автомобілями. Зокрема, пропонується…
Пояснення адвокатки Нещодавно президент підписав законопроєкт, який передбачає зміни в формуванні єдиного реєстру військовозобов'язаних, призовників…
Погода у вихідні буде хмарною із проясненнями, проте дощі пройдуть лише в деяких регіонах. Загалом…