Міністерство фінансів України хоче збільшити граничну суму для проведення фінансового моніторингу та посилити правила перевірки операцій з готівкою.
Про це повідомляє svidok.
Уряд пропонує з одного боку вдвічі підвищити суму відправки коштів для клієнта (з 150 тисяч гривень до 300 тисяч гривень). З іншого боку, розширяться і повноваження суб’єктів первинного фінмоніторингу і штрафи за «косяки» перевіряючих.
Законопроект опублікований на сайті Міністерства фінансів 25 липня 2018 року.
У Мінфіні пропонують на порядок збільшити штрафи за неякісні перевірки. За подачу недостовірної інформації або неподання її зовсім, непроведення належної перевірки клієнта (ідентифікація, верифікація, вивчення суті операції, вигідних власників і т.д.), не зазначення даних ініціатора і одержувача грошового переказу, уповноважена особа суб’єкта первинного фінмоніторингу може бути покарана штрафом на суму до 2000 неоподатковуваних мінімумів (34 тисяч гривень). Хоча перш за такі проступки максимальний штраф становив 3,4 тисячі гривень.
Чого очікувати За даними Financial Times, в Білому домі діючі впевнені, що у 2025 році…
Подробиці Що означає новий дорожній знак, який встановлюють Цей дорожній знак з символом у формі…
Подробиці Водіїв попередили про нові штрафи Українські водії з 1 травня мають включати ближнє світло…
Ринок трясе! Валютні курси, що встановлені Національним банком України на сьогодні, 6 травня, мають наступні…
Що нового В Україні прийнято новий закон, який дозволить враховувати стаж, набутий в інших країнах,…
Подробиці Прогноз та попередження від синоптиків на 6 травня У мережі з'явилося важливе попередження від…