Міністерство фінансів України хоче збільшити граничну суму для проведення фінансового моніторингу та посилити правила перевірки операцій з готівкою.
Про це повідомляє svidok.
Уряд пропонує з одного боку вдвічі підвищити суму відправки коштів для клієнта (з 150 тисяч гривень до 300 тисяч гривень). З іншого боку, розширяться і повноваження суб’єктів первинного фінмоніторингу і штрафи за «косяки» перевіряючих.
Законопроект опублікований на сайті Міністерства фінансів 25 липня 2018 року.
У Мінфіні пропонують на порядок збільшити штрафи за неякісні перевірки. За подачу недостовірної інформації або неподання її зовсім, непроведення належної перевірки клієнта (ідентифікація, верифікація, вивчення суті операції, вигідних власників і т.д.), не зазначення даних ініціатора і одержувача грошового переказу, уповноважена особа суб’єкта первинного фінмоніторингу може бути покарана штрафом на суму до 2000 неоподатковуваних мінімумів (34 тисяч гривень). Хоча перш за такі проступки максимальний штраф становив 3,4 тисячі гривень.
Для військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ, відкривається можливість повернутися до служби. До 20 вересня 2026…
Автозаводський районний суд Кременчука визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період. За даними вироку,…
Росія продовжує здійснювати заходи з розколу між Польщею та Україною - керівник ЦПД Андрій Коваленко.…
Вона - старший бойовий медик роти. За освітою - економіст. Але все життя тяжіла до…
Війна складається із сотень процесів, які у взаємодії між собою дають той результат, за яким…
Москва продовжує свідомо та планомірно руйнувати систему міжнародної безпеки, перетворившись на державу-терориста не лише на…