Співробітники Служби безпеки Одеси затримали росіянина, який виводив з України мільйони на рахунку фінансових установ Росії.
Затриманий щомісяця виводив до двох мільйонів доларів, і за весь час, поки злочинець «працював» на території нашої країни, йому вдалося перевести в Росію близько 16 мільйонів доларів.
Шахрая, який організував велику злочинну схему вимивання грошей, співробітники СБУ затримали в той момент, коли він спробував вивезти близько 120 тисяч доларів готівкою. Крім того, в прес-службі відомства наголосили, що у затриманого було вилучено платіжна документація, яка підтверджує фіктивні фінансові операції, відбитки та реквізити іноземних офшорних компаній і фінансових установ, оргтехніка.
Зараз співробітники Служби безпеки продовжують слідчі заходи, затриманий перебуває під арештом. Незабаром правоохоронці пред’являть йому звинувачення. Нагадаємо, що раніше був затриманий український бізнесмен у Сербії, який присвоїв 20 мільйонів гривень.
джерело http://politic.kiev.ua/
Відьма зробила прогноз Тарологиня та відьма Тетяна Гай спрогнозувала, що на росію чекає нещасливе майбутнє.…
Складні погодні умови, що склалися 21 листопада майже по всій Україні, наприкінці тижня охоплять усі…
Важлива інформація для українців, які мають борги за комуналку Багато українців через важкий час не…
Керівниця медичної служби 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" 59-ї бригади, дівчина загиблого Героя України…
Реформа орієнтована не лише на встановлення статусу інвалідності, а й на підтримку реабілітації та відновлення…
Студентам відмінили відстрочки - хто потрапляє під мобілізацію Як стало відомо, що деяким студентам відмінили…