Співробітники Служби безпеки Одеси затримали росіянина, який виводив з України мільйони на рахунку фінансових установ Росії.
Затриманий щомісяця виводив до двох мільйонів доларів, і за весь час, поки злочинець «працював» на території нашої країни, йому вдалося перевести в Росію близько 16 мільйонів доларів.
Шахрая, який організував велику злочинну схему вимивання грошей, співробітники СБУ затримали в той момент, коли він спробував вивезти близько 120 тисяч доларів готівкою. Крім того, в прес-службі відомства наголосили, що у затриманого було вилучено платіжна документація, яка підтверджує фіктивні фінансові операції, відбитки та реквізити іноземних офшорних компаній і фінансових установ, оргтехніка.
Зараз співробітники Служби безпеки продовжують слідчі заходи, затриманий перебуває під арештом. Незабаром правоохоронці пред’являть йому звинувачення. Нагадаємо, що раніше був затриманий український бізнесмен у Сербії, який присвоїв 20 мільйонів гривень.
джерело http://politic.kiev.ua/
Війна в Україні триває вже третій рік, і іноді спадає на думку, що жити в…
Новий закон про мобілізацію, який стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, встановлює низку…
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня віщує змінну картину природних явищ, і тому українцям…
Війна в Україні триває третій рік, і весь цей час відбувається активна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків.…
Уже в травні у водіїв почнуть вилучати авто для ЗСУ Як уже повідомлялось раніше, що…
Зокрема дав пораду, як встановлювати дрескод у навчальних закладах Колишній очільник Українського центру оцінювання якості…