Співробітники Служби безпеки Одеси затримали росіянина, який виводив з України мільйони на рахунку фінансових установ Росії.
Затриманий щомісяця виводив до двох мільйонів доларів, і за весь час, поки злочинець «працював» на території нашої країни, йому вдалося перевести в Росію близько 16 мільйонів доларів.
Шахрая, який організував велику злочинну схему вимивання грошей, співробітники СБУ затримали в той момент, коли він спробував вивезти близько 120 тисяч доларів готівкою. Крім того, в прес-службі відомства наголосили, що у затриманого було вилучено платіжна документація, яка підтверджує фіктивні фінансові операції, відбитки та реквізити іноземних офшорних компаній і фінансових установ, оргтехніка.
Зараз співробітники Служби безпеки продовжують слідчі заходи, затриманий перебуває під арештом. Незабаром правоохоронці пред’являть йому звинувачення. Нагадаємо, що раніше був затриманий український бізнесмен у Сербії, який присвоїв 20 мільйонів гривень.
джерело http://politic.kiev.ua/
Москва продовжує свідомо та планомірно руйнувати систему міжнародної безпеки, перетворившись на державу-терориста не лише на…
Чергова спроба легітимізації окупаційної влади та розподілу фінансових потоків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області…
#СвоїЗавждиЧекають Є місця, куди хочеться повернутися.Є люди, які не забувають.Є побратими й посестри, які пам’ятають…
Як повернутись з СЗЧ, через Армію+, в елітні підрозділи? Куди звернутись, аби не просто поновитись…
У цивільному житті «Кощей» працював вантажником. Будував плани на майбутнє та жив мирним життям. Але…
Служба безпеки України перехопила офіційний російський документ, який заперечує причетність України до удару по автобусу…