facebook

У Києві СБУ викрила потужний незаконний конвертаційний центр: фото

У Києві СБУ викрила незаконний конвертаційний центр

Зловмисники на замовлення “клієнтів” здійснювали фінансові операції через фіктивні підприємства для незаконного переведення коштів у готівку, повідомили у СБУ.

Правопорушники організували бізнес, щоб ухилятися від податків та вивводити гроші у “тіньовий” сектор економіки. Серед замовників таких “послуг” були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті, а також документи, які підтверджують факт злочину.

гроші кримінальні новини поліція сбу
Правоохоронці вилучили докази злочину

кримінальні новини сбу гроші київ
Працівники СБУ вилучили готівку

сбу кримінальні новини гроші київ
Гроші, які вилучили правоохоронці

Підтримай нашу сторінку в Facebook.

Працівники СБУ виявили установчі, реєстраційні документи та печатки “офшорних” компаній, які використовували для виведення коштів за кордон.

сбу гроші київ кримінальні новини гроші
Працівник СБУ проводить обшук

Наразі тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

https://ssu.gov.ua

Шукайте деталі в групі Facebook

Вам також може бути цікаво...