У Києві правоохоронці проводять перевірку щодо законності діяльності благодійного фонду. За цим фактом у поліції розпочато кримінальне провадження.

Як розповіли у поліції Києва, ввечері 16 листопада у телеграм-каналах поширилось відео конфлікту між громадянами в Оболонському районі столиці щодо збору грошей на потреби українських військових. На місце прибули працівники поліції.

У поліції кваліфікували подію як шахрайство
Поліцейські врегулювали конфлікт та доправили до територіального управління поліції п’ятьох представників благодійного фонду. Працівники поліції кваліфікували подію як шахрайство.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження дізнавачі перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи.

Нині тривають обшуки
Оболонська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом можливих шахрайських дій з боку представників благодійної організації щодо збору коштів на потреби українських військових.

“У медіа набуло широкого резонансу відео конфлікту, що виник між громадянами та особами у військові формі, які від імені благодійного фонду збирали гроші на потреби українських військових. У межах розпочатого кримінального провадження перевіряється законність діяльності благодійного фонду, правомірність збору її представниками коштів, їх обліку та цільового використання”, – зазначає пресслужба Київської міської прокуратури.

Зараз триває допит осіб, які мають відношення до вказаного благодійного фонду, та вживаються заходи щодо вилучення документації про його діяльність.

Крім того, проводиться обшук за місцем фактичного здійснення діяльності благодійного фонду “Врятуємо рідну країну”.

Досудове розслідування триває.

У п’ятницю, 15 вересня, у народного депутата забороненої партії “ОПЗЖ” Нестора Шуфрича Служба безпеки України провела обшуки.

Світлини обшуку СБУ у парламентаря оприлюднило видання Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Шуфрича знайшли ордени з георгіївськими стрічками, кітелі, та герби Російської імперії, а також документи, що пов’язані з країною агресоркою.

Нагадаємо, зранку 15 вересня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Служба безпеки України затримала Нестора Шуфрича у нього вдома – у селі Козин Київської області. Сьогодні відбувається понад 50 обшуків по справі Шуфрича

Джерело: поінформовані співрозмовники УП, ДБР

Деталі: 1 лютого співробітники ДБР проводять обшук у керівництва столичної податкової.

Зокрема, у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій.

Під час обшуку у жінки виявили кілька списків бажань до 2018 та 2021 Нового року.

Так, у 2018 Датій мріяла про підвищення, соболину шубу, поїздку у Лондон та подарунок від коханого на день народження – годинник Breguet.

А в 2021 році чиновниця напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці, все ще бажала відпочити із чоловіком у Лондоні та на Мальдівах і заробити 1 мільйон доларів.

У 2021-му Датій призначили заступником начальника відділу аналізу податкової інформації управління спеціального аудиту ГУ ДПС у Києві, а в 2022 році вона стала в.о. начальника ДПС столиці.

У Бюро відзначили, що рівень життя чиновниці не відповідає рівню її офіційних доходів: Датій має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів.

При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тис. доларів.

Також чиновниця користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.

ДБР повідомляє, що загальна сума встановлених необгрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів.

У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки.

Під час обшуку вже знайдено 158 тисяч доларів, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

ДБР повідомляє, що Датій реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Посадовці податкової “не помічають” цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх “послуг”.

Глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія підтвердив обшуки в податковій та анонсував звільнення всього керівного складу митниці.

Під час обшуків у бізнесмена Ігоря Коломойського правоохоронці нічого не вилучили і не виявили. Обшук у його помешканні тривав пів години – з 8:30 до 9 години, повідомили джерела LB.ua в правоохоронних органах.

Під час слідчих дій у прилеглих будинках та на території слідчі нічого не виявили також.

Згідно з повідомленням Служби безпеки України і БЕБ, обшуки в Коломойського стосували Укрнафти і Укртатнафти – підприємств, співвласником яких він був раніше. Зараз вони передані в управління держави.

В СБУ повідомили, що викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Агенти ФБР у ході обшуку в маєтку колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді виявили 11 комплектів секретних документів, включаючи кілька з позначкою “цілком секретно”.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як уточнюється, під час обшуків було вилучено близько 20 коробок з речами, папки з фотографіями, рукописну записку та помилування союзника Трампа Роджера Стоуна. Також серед знайденого – досьє на президента Франції Еммануеля Макрона.

Адвокати Трампа стверджують, мовляв, екс-президент використав свої повноваження для розсекречення матеріалів перед тим, як залишити свою посаду. Хоча президент має право розсекретити документи, існує законодавство, яке визначає цей процес.

Водночас видання Politico, ознайомившись з ордером на обшук, пише, що розслідування ФБР може обернутися для Трампа тюремним терміном.

Трамп каже, що сам би повернув документи
У повідомленні у своїй соцмережі він написав, що ФБР не варто було вилучати документи під час обшуку в його маєтку, оскільки всі вони були розсекречені. Він додав, що агенти ФБР “могли отримати їх будь-якої миті, не граючи в політику і не вдираючись у Мар-а-Лаго”.

Документи знаходилися в сховищі, що охороняється, з додатковим замком, встановленим на їхнє прохання. Вони могли отримати їх в будь-який час, коли захочуть, і в тому числі давно. Все, що вони повинні були зробити, це попросити – наголошується в заяві екс президента США.

Що передувало
Напередодні стало відомо, що агенти Федерального бюро розслідувань обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді. ЗМІ писали, що причиною обшуку були секретні документи, які Трамп забрав із собою з Білого дому після закінчення свого президентського терміну.

Сам Трамп пов’язав обшуки з його можливою участю у президентських виборах 2024 року. Свою першу президентську кампанію політик розпочав у червні 2015 року.

Як писав УНІАН, раніше Трамп заявив, що Україна повинна була укласти угоду з Путіним, щоб запобігти повномасштабній війні. Він переконаний що Путін “ніколи не мав наміру” починати війну з Україною, але тепер “швидше отримає всю країну, раз вже почав”.

Вони повинні були передати кошти суддям ОАСК. Адвокатів затримали. Одним із них виявився брат керівника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – Юрій.

У Юрія Зонтова та його спільника провели обшуки. Фахівці виявили чимало антикваріату та велику кількість готівки.

Серед знайденого – більше 3,7 мільйонів доларів, 20 тис. фунтів, 840 тис. євро, 230 тис. гривень та 100 шекелів.

Адвокатам повідомити про підозру. Генпрокурор Венедіктова підписала відповідний указ. Триває слідство.

З самого ранку СБУ проводить одну з наймасштабніших спец.операцій в Києві, Одесі та інших областях.

Обшукують телеканали, спортивні клуби, підприємства, заводи і збройові схрони членів воєнізованого злочинного співтовариства екс-президента України Петра Порошенка.

Зокрема, обшуки проходять на телеканалі члена БПП Олексія Гончарука і в спортнівном клубі олігарха Петра Порошенка.

Юрист Андрій Портнов розкрив подробиці сьогоднішнього (20 грудня) візиту силовиків в масках і слідчих СБУ в спортивний клуб «5 елемент», який належить Петру Порошенко.

Про причини раннього візиту Андрій Портнов написав в своєму Telegram-каналі.

«Друзі, не хвилюйтеся з приводу подій біля Київського спортклубу Порошенко« 5 елемент ». Це не з приводу спорту обшук. Це по відмиванню злочинних доходів в офшорах Порошенко і фіктивної угоди продажу «Кузні на Рибальському», – написав Андрій Портнов.

Відзначимо, що спецназ СБУ знаходиться і під палацом Порошенка в Козині.

Наші джерела в СБУ кажуть, що Порошенко залишилося кілька днів на волі. Найближчим часом він виявиться в клітці.

СБУ шукає в тому числі і склад з летальним озброєням, який організував Порошенко для своїх подільників.

В цей же час сам Порошенко зник. Він не виходить на зв’язок з учорашнього вечора.

Про це “Страні” стало відомо від джерела в адвокатських колах.

“Так, прямо зараз, у Марусі Звіробій обшук. Приїхали ДБР-івці в Калинівку”, – розповіло нам наше джерело.

Сама ж волонтера опублікувала відео, на якому показала початок обшуку.

Раніше, народному депутату від “Європейської солідарності” Софії Федині і волонтеру Марусі Звіробій Державне бюро розслідувань підготувало підозру за статтею Кримінального кодексу України “погроза вбивством щодо президента України”.

“Крім цього, в прокуратуру направлено проект подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності згаданого народного депутата України”, – йдеться в повідомленні ГБР.

“Кваліфікація: погроза вбивством щодо президента України (ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України)”, – зазначили у відомстві. Санкція статті – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Вона також повідомила, що сьогодні у Сімферополі “суди” обиратимуть затриманим міру запобіжного заходу.

“Крім того, у дружини одного із затриманих після пережитого стресу на сьомому місяці вагітності розпочалися передчасні пологи”, – повідомила омбудсмен.

З її слів, це може вкрай негативно вплинути на її здоров’я та здоров’я дитини.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook довірена особа кандидата у президенти Юлії Тимошенко Віталій Рябцев. За його словами, слідчі дії проходять не за однією адресою — йдеться про масові обшуки у волонтерів штабу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

“Ранок почався з обшуків. Співробітники Запорізької обласної прокуратури та СБУ проводять масові обшуки у волонтерів штабів Юлії Володимирівни Тимошенко”, — зазначив Рябцев.

Зі свого боку редактор порталу “Акцент” Олександр Чубукін оприлюднив відео, на якому видно людей, котрі прийшли в одну з квартир, щоб проводити слідчі дії. На ньому одна з присутніх назвалася працівницею ДБР.

Пізніше Рябцев додав, що під час обшуків вилучали не тільки агітпродукцію “Батьківщини”, а й особисті речі й телефони співробітників штабу.

Як пише “Українська правда”, у ДБР журналістам підтвердили, що проводять обшуки в Запорізькій області.

“Певні слідчі дії йдуть. Незабаром у нас буде інформація з цього приводу — про обшуки й те, в рамках якого кримінального провадження вони проходили”, — повідомили у відомстві.

У той же час там категорично відмовилися коментувати, за скількома адресами проходять обшуки і чи пов’язані вони якось із “Батьківщиною” або Тимошенко. Про те, що обшуки проводить саме ДБР, підтвердили і в поліції Запорізької області.

У свою чергу заступник голови СБУ Віктор Кононенко на брифінгу 21 лютого спростував, інформацію про те, що обшуки проходять в штабах політсил, в тому, числі і партії “Батьківщина”.

“Слідчі дії в жодному партійному офісі, в жодній партійній силі не проводяться”, — підкреслив він.

Обшукують приміщення, які належать Житомирській і Новоград-Волинській єпархії та Овруцько-Коростенській єпархії РПЦ в Україні.

Таку інформацію підтвердила прес-секретарка СБУ Олена Гітлянська, повідомляє “Українська правда“.

“Прямо зараз СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області проводить санкціоновані слідчі дії у предстоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя”, – сказав на брифінгу начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

За його словами, слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 161 ККУ “Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі”.

Гуськов додав, що про результати обшуку повідомлять додатково.

Телефоном у прокуратурі пояснили: служби автодоріг низки областей підозрюють у стягненні з держави штрафних санкцій.

“Посадовими особами служб автомобільних доріг укладалися договори на проведення дорожньо-будівельних робіт у той час, коли сама служба не мала коштів для оплати цих робіт. Надалі, коли підрядні організації отримували ці кошти за виконані роботи, вони часто зверталися до суду про стягнення штрафних санкцій, неустойки”, — прокоментували в прес-службі прокуратури Києва.

У Службі автодоріг Полтавщини не змогли прокоментувати причину обшуків. У приймальні керівника пояснили це так.

“Зараз, на жаль, ніхто з вами не може обговорити це питання. Тому що в нас зараз саме… обшук”, — сказали телефоном у САД.

За інформацією столичної прокуратури, загалом обшуки відбулися у службах автодоріг п’ятнадцяти областей. Першому заступнику начальника САД у Київській області оголосили підозру. Інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

«З 10 ранку синхронізовано проводяться обшуки у 15 областях. У слідчих дія залучено понад півсотні правоохоронців», – уточнила в коментарі «Українській правді» речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Зокрема тривають санкціоновані обшуки в Службах автомобільних доріг Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

За словами Максимець, підозру оголосили поки одному топ-посадовцю – першому заступнику начальника Служби автомобільних доріг у Київській області (підозру у службовій недбалості, що спричинила мільйонні збитки державі оголошено 27 вересня).

«По інших рішення буде прийматися за результатами обшуків і слідчих дій», – додала вона

Щодо чиновника Київщини слідство встановило, що він провів фінансово незабезпечені тендери на виконання будівельних робіт, а також підписав акти про їх виконання, завідомо знаючи про неможливість їх оплатити через відсутність коштів на рахунках Служби автомобільних доріг в Київській області.

Завдяки штучно створеній заборгованості підрядні організації у подальшому через суд стягнули з Служби автомобільних доріг інфляційні втрати та 3% річних на суму понад 4 млн гривень, завдавши збитки державному бюджету на зазначену суму.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

“Як тільки слідство збере достатньо доказів причетності підозрюваних до організації чи участі в договірних матчах, такі матеріали будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, які вирішуватимуть питання щодо відсторонення корумпованих функціонерів від будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом”, – заявив генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

Нагадаємо, що 22 травня поліція опублікувала список клубів, які підозрюються у організації договірних матчів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що клубів є 35. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив, що в справі про футбольну корупцію вже є одинадцять підозрюваних. Він розповів, що п’ять з одинадцяти підозр висунуті професійним футболістам.

Про це повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров на своїй сторінці в соцмережі.

«З ранку 26 квітня 2018 року проводяться тотальні обшуки в Карасувбазаре (нині Білогірськ). Російські окупанти вдерлися з обшуками в будинку кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Экрема Веліляєва, Зери Веліляєвой, а також у їхніх дорослих дітей, які проживають окремо», – зазначив він.

Більш того, за словами Чубарова, паралельно з цим обшуки пройшли і у виробничих приміщеннях.

«Одночасно обшуки проводяться в інших регіонах Криму – у приміщеннях виробничих баз і десятків фірмових магазинів провідної кримської фірми з дистрибуції продуктів харчування в Криму “КримОпт”, що належить братам Веліляєвим», – підкреслив він.

Обшукували як службові приміщення, так і їх житло і автомобілі. Це стало результатом піврічної спецоперації по документуванню і розкриття організованої злочинної групи (ОЗГ) правоохоронців, що кришували \ «працювали» на вокзалі злодіїв.

Поліцейська ОЗУ була створена підполковником поліції, який очолює сектор кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський. До нього приєдналися п’ятеро оперативників, які контролювали діяльність декількох груп кишенькових злодіїв. За те, що правоохоронці «закривали очі» на їх діяльність, злодії платили поліцейським «податок» – як грошима, так і викраденим майном, розповіла прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Всім шістьом правоохоронцям і одному їх цивільному помічникові оголошено підозру в крадіжках, скоєних організованою групою. Поліцейським також інкримінують зловживання владою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Прокуратура клопоче про арешт затриманих.

Корупція.Інфо неодноразово писала про роботу лінійного відділу міліції на столичному залізничному вокзалі. Правоохоронці, більше 25 років діючи в тісній зв’язці «працює» на вокзалі ОЗУ Бабая, не тільки кришували бандитів, а й самі неодноразово грабували пасажирів. За цей час змінилося кілька міністрів внутрішніх справ і начальників поменше, але вокзал продовжував залишатися одним з найбільш кримінальних місць столиці – завдяки «спадкоємності поколінь», адже працювали там правоохоронців. Мабуть, місце тут зачароване.

Сьогодні ввечері, 22 червня, після обшуків у редакції видання “Страна.ua” був затриманий головний редактор Ігор Гужва.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

“За матеріалами ДФС і прокуратури Києва затримано Ігоря Гужву, який вимагав та отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика”, – написав генпрокурор.

Луценко також додав, що у слідства є відео і аудіо докази.

Разом з тим сам Гужва заявив, що обшуки в редакції видання проводилися за сфальсифікованою справою.

Про це на брифінгу в середу повідомив головний військовий прокурор АнатолійМатіос, передає “Інтерфакс-Україна”.

“На даний момент більше 1700 співробітників Нацполіції і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки на території 15 областей держави. Відбувається одномоментне затримання ряду людей, які зараз у зв’язку з необхідністю їх доставки в суд для обрання запобіжного заходу будуть доставляти авіатранспортом прямо сюди для вручення підозри тут і відправки їх до Печерського райсуду для розгляду по суті наших клопотань про обрання запобіжного заходу – арешту”, – сказав прокурор.

За словами Матіоса, вже затримано 23 екс-керівників податкових органів.
Прокурор зазначив, що обшуки в обласних податкових проходять у справі про податкові майданчики, пов’язані з екс-міністром податків і зборів Олександром Клименком.

“24 травня 2016 року за рішенням генпрокурора, економічний блок злочинної організації Януковича був переданий на розслідування в Головну військову прокуратуру, частина військових проваджень вже направлена ​​до суду, по екс-міністру доходів і зборів Клименку вже розпочато досудове розслідування і його притягнули до кримінальної відповідальності за 3 млрд незаконно відшкодованого ПДВ “, – нагадав Матіос.

“Зараз відбувається операція щодо перших керівників і їхніх заступників всіх 15 обласних управлінь міністерства доходів і зборів на той момент, так званих державних податкових адміністрацій, які були прямо причетні до організації функціонування так званих податкових майданчиків, в результаті чого держава недоотримала… 97 млрд. грн.”, – пояснив він.

Як зазначив один із працівників Держагентства резерву Олександр, причиною обшуку може бути результат тендеру щодо закупівлі пального у лютому 2016 року.

На даний момент робота агентства Держрезерву заблокована. Працівники установи знаходяться у приміщенні, але вийти з нього їм не дозволяють.

Орієнтовно обшуки триватимуть до 15:00 години.

За попередньою інформацією, обшуки можуть проводитися і вдома у голови Держагентства резерву України Вадима Мосійчука. Наразі ця інформація перевіряється.

Нагадаємо, сьогодні зранку до офісу Держрезерву з обшуком прийшли працівники СБУ та ГПУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, наразі в ході розслідування кримінального провадження правоохоронці проводять санкціоновані обшуки в приміщеннях ринку «7 кілометр». Читайте також Луценко до прокурора в Одесі: або задекларуйте гроші на авто, або звільняйтесь Як пояснили в прес-службі, прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 206, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України (незаконне поводження зі зброєю; перешкоджання законній господарській діяльності; підроблення документів; розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).  «У слідства є підстави вважати, що представники керівництва підприємства «Промтоварний ринок (7-й км – УНІАН) розтратили кошти ТОВ на суму понад 10 млн грн», – наголосили у відомстві. Крім того, перевіряється інформація про підроблення документів щодо зміни керівного складу підприємства та перешкоджання веденню господарської діяльності працівників ринку.

«Зараз правоохоронці проводять санкціоновані обшуки в низці приміщень, у тому числі в адміністративних будівлях підприємства. Досудове розслідування здійснює ГУ НП в Одеській області», – пояснили в прес-службі. Довідка УНІАН. ТОВ «Промтоварний ринок» (промринок «7 кілометр») – найбільший оптово-роздрібний промтоварний ринок в Європі. Розташований за 7 кілометрів від Одеси, в Овідіопольському районі Одеської області. Загальна площа – понад 110 га. Має 15 тис. торгових і складських об’єктів (магазини, павільйони, контейнери, склади). Є відділення міліції, пожежна частина, 3 медпункти, швидка допомога, 8 автостоянок, банк, автостанція, 2 готелі, мережа громадського харчування. На ринку працюють 60 тис. осіб, з яких 15 тис. — суб’єкти підприємницької діяльності. Щодня ринок відвідують близько 200 тис. осіб.