Міхаіл Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени планували вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.
Про арешт активів російського олігарха Міхаіла Фрідмана в “Альфа-банку” на понад 12,4 млрд гривень повідомила Генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
Вона зазначила, що арештовані кошти – це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку.
“Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора були арештовані 469 млн гривень коштів з рахунків у “Альфа-банку”, які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не «заморочувались». Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом”, — додала генпрокурорка.
Вона уточнила, що рух коштів у російському напрямку почався за кілька тижнів до повномасштабної війни і активізувався з початком вторгнення 24 лютого. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.
“Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України”, — підсумувала Венедіктова.
Нагадаємо, Міхаіл Фрідман – один з найбагатших росіян. Сам олігарх родом зі Львова.
Російський Forbes оцінює його статки 15,5 млрд доларів. Також Фрідмана вважають 11-м у списку найбагатших мешканців Британії.
Окрім цього, Фрідман – власник “Альфа банку”, проти якого, як писало “Діло”, США ввели санкції.
В Україні бізнесмен фінансує Leopolis Jazz Fest (Альфа Джаз Фест), що проходить у Львові.
Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10449, який набуде чинності з 18 травня. За новими правилами відстрочку…
В Україні прийнято законопроект №10380, який пропонує революційні зміни у процесі розмитнення автомобілів. Відповідно до…
Рано-вранці повертався з Польщі волонтер ГО "Порятунок тварин Харків". Його місія полягала у тому, щоб…
У водіїв вже вилучають авто У Польщі з 14 березня 2024 року почали діяти правила,…
Міністерство освіти України подовжило навчальний рік у школах на один місяць. Літні канікули розпочнуться з…
Чого від них чекати За три дні розпочнуться мирні переговори щодо припинення війни росії проти…