Міхаіл Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени планували вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.
Про арешт активів російського олігарха Міхаіла Фрідмана в “Альфа-банку” на понад 12,4 млрд гривень повідомила Генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
Вона зазначила, що арештовані кошти – це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку.
“Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора були арештовані 469 млн гривень коштів з рахунків у “Альфа-банку”, які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не «заморочувались». Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом”, — додала генпрокурорка.
Вона уточнила, що рух коштів у російському напрямку почався за кілька тижнів до повномасштабної війни і активізувався з початком вторгнення 24 лютого. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів.
“Однак були впіймані за руку під час легалізації активів на 1,1 млрд прокуратурою, БЕБ та ДСР Нацполу у взаємодії із Держфінмоніторингом, Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України”, — підсумувала Венедіктова.
Нагадаємо, Міхаіл Фрідман – один з найбагатших росіян. Сам олігарх родом зі Львова.
Російський Forbes оцінює його статки 15,5 млрд доларів. Також Фрідмана вважають 11-м у списку найбагатших мешканців Британії.
Окрім цього, Фрідман – власник “Альфа банку”, проти якого, як писало “Діло”, США ввели санкції.
В Україні бізнесмен фінансує Leopolis Jazz Fest (Альфа Джаз Фест), що проходить у Львові.
Нововведення обіцяють принести значні зміни, які позитивно позначаться на кожній родині та допоможуть виховувати нове…
Недотримання цієї вимоги може призвести до неприємних наслідків, включаючи повернення незаконно виплачених коштів Для багатьох…
Ситуація починає набувати дедалі більших масштабів, і зниження мобілізаційного віку стане точкою неповернення На початку…
Олег Тимошенко, керівник Черкаського ТЦК, зізнався, що іноді переглядає пабліки, де повідомляють про місця видачі…
Поліція Рахівщини затримала 46-річного закарпатця, який п’яним вбив знайомого ножем у чужому будинку. Про це…
Українські вчителі, які викладають у 5–9 класах, почали ставити оцінки школярам за новою системою. Основна…