Зловмисники на замовлення “клієнтів” здійснювали фінансові операції через фіктивні підприємства для незаконного переведення коштів у готівку, повідомили у СБУ.
Правопорушники організували бізнес, щоб ухилятися від податків та вивводити гроші у “тіньовий” сектор економіки. Серед замовників таких “послуг” були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті, а також документи, які підтверджують факт злочину.
Правоохоронці вилучили докази злочину
Працівники СБУ вилучили готівку
Гроші, які вилучили правоохоронці
Працівники СБУ виявили установчі, реєстраційні документи та печатки “офшорних” компаній, які використовували для виведення коштів за кордон.
Працівник СБУ проводить обшук
Наразі тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
https://ssu.gov.ua
Служба безпеки спільно з ФБР, контррозвідувальними органами Республіки Польща та правоохоронними органами ЄС провела скоординовану…
Бути військовим – честь і повага! Військовослужбовці 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ» на зустрічі…
Позивні народжуються по-різному — із жарту, випадку чи характеру, але з часом стають більшими за…
Окупований Бердянськ вже четвертий рік перебуває під контролем російської влади. Росгвардія зайняла місто на третій…
Тестові зразки екзоскелетів надійшли до підрозділів нашого корпусу, а їх уже випробовують в логістиці та…
Кожен день війни ти проходиш свій маленький фронт: тримаєш себе в руках, підтримуєш рідних, працюєш,…