Зловмисники на замовлення “клієнтів” здійснювали фінансові операції через фіктивні підприємства для незаконного переведення коштів у готівку, повідомили у СБУ.
Правопорушники організували бізнес, щоб ухилятися від податків та вивводити гроші у “тіньовий” сектор економіки. Серед замовників таких “послуг” були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті, а також документи, які підтверджують факт злочину.
Правоохоронці вилучили докази злочину
Працівники СБУ вилучили готівку
Гроші, які вилучили правоохоронці
Працівники СБУ виявили установчі, реєстраційні документи та печатки “офшорних” компаній, які використовували для виведення коштів за кордон.
Працівник СБУ проводить обшук
Наразі тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
https://ssu.gov.ua
Астрологічний прогноз на 29 квітня Під впливом планети Меркурій наша комунікація буде яскравішою і дотепнішою,…
Війна в Україні триває вже третій рік, і іноді спадає на думку, що жити в…
Новий закон про мобілізацію, який стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, встановлює низку…
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня віщує змінну картину природних явищ, і тому українцям…
Війна в Україні триває третій рік, і весь цей час відбувається активна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків.…
Уже в травні у водіїв почнуть вилучати авто для ЗСУ Як уже повідомлялось раніше, що…