Зловмисники на замовлення “клієнтів” здійснювали фінансові операції через фіктивні підприємства для незаконного переведення коштів у готівку, повідомили у СБУ.
Правопорушники організували бізнес, щоб ухилятися від податків та вивводити гроші у “тіньовий” сектор економіки. Серед замовників таких “послуг” були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті, а також документи, які підтверджують факт злочину.
Правоохоронці вилучили докази злочину
Працівники СБУ вилучили готівку
Гроші, які вилучили правоохоронці
Працівники СБУ виявили установчі, реєстраційні документи та печатки “офшорних” компаній, які використовували для виведення коштів за кордон.
Працівник СБУ проводить обшук
Наразі тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
https://ssu.gov.ua
❤️Він провів близько 4000 днів на «нулі» і тепер його ім'я має бути закарбоване в…
Мене звати Артем, позивний «Єбош». Я – оператор БПЛА 5 окремої штурмової Київської бригади. У…
Можливо — на емоціях. Можливо — від втоми. Можливо — тому що в якийсь момент…
Ми шукаємо людей, які готові долучитися до нашої команди. Ти можеш обрати напрямок служби, що…
Ми не просто тримаємо оборону — ми стаємо майстрами своєї справи. Кожен вибух на полігоні,…
Скандал із блогеркою Юлією Вербою, яка разом зі своїм обранцем “пожартувала”, залишивши офіціанту чайові російськими…