В Україні перевірять усіх клієнтів банків: чиї перекази можуть заблокувати та які документи вимагатимуть
В Україні посилять перевірку всіх клієнтів банків і фінансових установ. Вже 28 квітня набуде чинності новий закон про фінансовий моніторинг. Частину операцій можуть заблокувати, а від клієнтів вимагатимуть додаткові документи. Про те, кого та...


